14 мая. До и после: ужесточение валютного законодательства

до 14 мая

Ужесточение валютного законодательства после 14 мая

БЫЛО:

СТАЛО:

Оформление документов по сделке

Прежде сообщали об ожидаемых максимальных сроках поступления денег или передачи исполненного по контракту.

· Теперь должны быть указаны точные  сроки, за которые каждая сторона исполнит свои обязательства.

· Появилась обязанность извещать банк о сроках возврата авансовых платежей, которые она переводит нерезиденту

· В договорах займа с заемщиками-нерезидентами требуется указывать сроки исполнения обязательств, но сообщать об  ожидаемом сроке возврата денег

Отказ в проведении операций

Было два основания для отказа в проведении операции:

· не предоставили банку запрошенные документы;

· сдали  недостоверные документы. 

могут отказывать в проведении операции практически за любое нарушение валютного законодательства.

Штрафы для должностных лиц

Не было штрафов для должностных лиц, только на организацию и ИП

Ввели штрафы за нарушение валютного законодательства именно  на самих должностных лиц  от 20 до 30 тысяч рублей  и в случае повторения нарушения потеря права работать  на 3 года